Сайт продаётся, подробности по email:

Поиск
Форма поиска


Интересные статьи
все материалы...
все новости...
Лидеры рейтинга
все популярные...
Информация
Агентство CREDPRO.RU
Всю ответственность за размещаемые материалы и содержащиеся в них сведения несут их авторы.
Создание портала :
Степанов Сергей
Подпольные банкиры "заработали" свыше 200 миллионов рублей
14 August 2010
Руководитель отдела одного из крупных российских банков подозревается в организации схемы по обналичиванию денег, ущерб от которой оценивается в 2 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя МВД Ирину Зубареву. При этом мошенники "заработали" более 200 миллионов рублей.

По словам Зубаревой, преступная группа во главе с начальником отдела пластиковых карт ведущего банка России использовала поддельные банковские карточки, оформленные на утерянные паспорта граждан. Начальник отдела вовлек в группу шестерых подчиненных.

Организатор группы приобрел несколько однодневок, от лица которых открыл проекты по выдаче зарплат по пластиковым картам. "Подпольные банкиры" принимали от организаций и фирм заказы на обналичивание крупных сумм. Поступавшие на лицевые счета денежные средства с назначением платежа "заработная плата" снимались из банкоматов при помощи этих карт. По сговору с руководством банков, терминалы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами.

Среди клиентов группы были в том числе и организации, которые выполняют финансируемые из бюджета программы.

В результате было возбуждено дело по статье 171 УК (незаконное предпринимательство). Двоим участникам группы уже предъявлены обвинения. Имена задержанных и название банка, где они работали, не разглашаются.

количество просмотров: 2596 | популярность: 0

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Авторизация
логин:
или email
пароль:
напомнить пароль?
регистрация
Объявления
17.11.2017 |
Денежные средства на банковскую карту или 'электронный кошелек и платежных систем яндекс и киви, суммы от 30000 тысяч...
подробнее...
24.10.2017 | СПб
Продаем карты с магнитной полосой и энкодеры для любых целей. Только зарекомендовавшее себя оборудование по...
подробнее...
10.08.2017 |
Заливаем денежные средства. На Qiwi кошельки. Высокие суммы. Работаем без предоплаты и выставления счетов с другого...
подробнее...
07.08.2017 | Питер
Делаем заливы денег от 120 000 рублей на все платежные системы.Предпочтения на карты Виза и Мастер кард, так же очень...
подробнее...
07.08.2017 |
Очень большое поступления материала в рублях и валюте.Срочно нужны дропы для работы, как с опытом так и без.Работаем...
подробнее...
05.08.2017 |
Нужны надежные и ответственные люди для обналичивания переводов. Хороший %. Работаем без предоплат! Подробности по...
подробнее...
28.07.2017 |
Залив денег на банковские карты банков России, работаем практически со всеми банками рф, (промсвязьбанк, бинбанк,...
подробнее...
26.06.2017 |
Возьму к себе в команду 2-4 человека для работы по принятию заливов на свои банковские карты как: Visa-Master...
подробнее...
15.06.2017 | Любой
Всем привет. Читаю тут некоторые сообщения и диву даюсь людям, которые продолжают ходить по одним и тем же граблям....
подробнее...
05.06.2017 |
Осуществляем денежные переводы на банковские счета и карты, суммы от 100 000 рублей зачисления денег от 3 минут до 1...
подробнее...

смотреть всё...